전자공고

제53기 주주총회 소집공고 2019-03-07~2019-06-07
20190307_제53기 주주총회소집공고.pdf


주주총회 소집공고

(제53기 정기)


삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제53기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일  시 : 2019년 3월 22일(금)  오전 10시
2. 장  소 : 경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 도농공장 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
     제1호의안 : 제53기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
                       연결재무제표 승인의 건
                        ※ 주당 배당금 1,350원
     제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
     제3호의안 : 이사 선임의 건
         - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(박정환)
         - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(박창훈)
         - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(강호상)
     제4호의안 : 감사 선임의 건(홍기택)
     제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
     제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷홈페이지(www.bing.co.kr)에 게재하고, 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

                                       주식회사 빙 그 레
                                       대표이사 전 창 원(직인생략)


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