기업지배구조

이사회

이사회 구성

당사의 이사회는 총 6명으로 구성되어 있으며, 그 중 사외이사는 2명입니다.

당사 이사회의 성명, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등 이해관계에 대한 정보 제공
성명(직명) 선임일 이사로서의 활동분야 회사와의 거래 최대주주등 이해관계
전창원 (대표이사/의장)2008.3경영전반 총괄해당사항없음해당사항없음
김호연(사내이사)2014.3전략경영해당사항없음최대주주
박정환(사내이사)2016.3구매담당해당사항없음해당사항없음
최강훈(사내이사)2021.3경영기획담당해당사항없음해당사항없음
강호상(사외이사)2016.3사외이사해당사항없음해당사항없음
강명길(사외이사)2021.3사외이사해당사항없음해당사항없음
이사 선임 및 임기

이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사회의 추천을 통해 선정됩니다.
이사의 총수는 3인 이상 8인 이하이며, 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 하고 있습니다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. 이사의 임기는 3년이고 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임 될 수 있으며, 사외이사의 경우 연임할 수 있는 최대 기간은 6년입니다.

이사의 독립성

이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사회는 회일의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 발송하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

운영
이사회 종류

정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.

이사회 소집

이사회는 의장이 소집하며, 회일 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지해야 합니다. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

이사회 결의

이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 하며, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회에 참가할 수 있습니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 않습니다.

주요 부의 사항
주주총회의에 관한 사항
  • 주주총회의 소집 및 부의할 의안
  • 영업보고서의 승인
  • 재무제표의 승인 등
경영에 관한 사항
  • 신규 사업
  • 본점, 공장, 해외사무소의 설치·이전 또는 폐지
  • 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 등
재무에 관한 사항
  • 신주의 발행
  • 사채, 전환사채 및 신주인수권 발행
  • 자기주식의 취득 및 처분, 소가 등
기타
  • 주식매수선택권의 부여
  • 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
책임 및 의무사항
이사의 선관주의의무

이사는 업무 수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 합니다.

이사의 충실의무

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 합니다.

이사의 경업금지

이사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 승인이 없으면 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없습니다.
다만 이사 선임시부터 그러한 영업중에 있음을 알고 이사로 선임한 경우에는 당해 영업 수행 가능합니다.

기타
이사손해배상 책임보험 가입 여부

사내규정에 근거하여 이사회 또는 위원회의 승인을 얻어 이사손해배상 책임보험에 가입하고 있습니다.

이사의 전문가 조력

모든 이사 및 감사는 회사의 비용으로 외부 전문가의 조력을 받을 수 있도록 이사회 규정에 명문화되어 있습니다.

주요 활동내역
2020
주요 활동내역을 회차, 개최일자, 안건의 주요내용, 가결여부, 이사의 성명 순으로 정보제공
회차 개최일자 안건의 주요내용 가결
여부
이사의 성명
전창원 사내이사
(출석률: 100%)
김호연 사내이사
(출석률: 100%)
박정환 사내이사
(출석률: 100%)
박창훈 사내이사
(출석률: 100%)
김선엽 사외이사
(출석률: 100%)
강호상 사외이사
(출석률: 100%)
1 01월 20일 - 은행 수입거래약정 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 2019년 하반기 공정거래자율준수 프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2 01월 31일 - 제 54기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 2019년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
3 02월 20일 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 감사의 평가 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
4 02월 26일 - 2019년 준법통제기준 점검 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
5 03월 06일 - 제 54기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 03월 25일 - 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 03월 31일 - 타법인 주식 인수 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 05월 08일 - 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
9 06월 10일 - 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 07월 21일 - 2020년 상반기 공정거래자율준수 프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
11 08월 06일 - 2020년 반기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
12 10월 15일 - 은행 수입거래약정 만기연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 이사회운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
13 11월 09일 - 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 - 참석 참석
14 12월 14일 - 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 2020년 비재무(ESG) 리스크 검토 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 - 참석 참석
- 신규투자 등 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
15 12월 28일 - 자율준수관리자 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 기부금 지급 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 감사의 직무규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 외부감사인 선임 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
감사의 선출 독립성

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

당사 감사에 대한 성명(직명), 선출기준의 주요내용, 선출기준의 충족여부, 관련 법령 등의 정보를 제공
성명(직명) 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등
홍기택
(상근감사)
상근감사 1명 이상 선임 충족(1명) 상법 제542조의10 제1항
그 밖의 결격요건
(최대주주의 특수관계자 등)
충족(해당사항 없음) 상법 제542조의10 제2항
감사 선임 및 임기

감사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사회의 추천을 통해 선정됩니다.
감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 3/100을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 감사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.

감사의 독립성 및 운영현황

당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖에 적절한 감사절차를 적용합니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용합니다.
감사는 내부감사업무부서 책임자 등의 임면동의권이 있으며, 내부감사부서의 감사계획을 검토·승인하고 외부감사인의 비감사용역 계약을 사전에 검토하고 승인하는 등 감사업무를 총괄하고 있습니다.

주요 활동내역
2020
주요 활동내역을 회차, 개최일자, 안건의 주요내용, 가결여부, 감사의 성명 순으로 정보제공
회차 개최일자 안건의 주요내용 가결
여부
감사의 성명
흥기택
(출석률:100%)
1 01월 20일 - 은행 수입거래약정 연장의 건 가결 참석
- 2019년 하반기 공정거래자율준수 프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건 - 참석
2 01월 31일 - 제 54기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 참석
- 2019년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고의 건 - 참석
3 02월 20일 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 감사의 평가 결과 보고의 건 - 참석
4 02월 26일 - 2019년 준법통제기준 점검 결과 보고의 건 - 참석
5 03월 06일 - 제 54기 정기주주총회 개최의 건 가결 참석
6 03월 25일 - 대표이사 선임의 건 가결 참석
7 03월 31일 - 타법인 주식 인수 결정의 건 가결 참석
8 05월 08일 - 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 - 참석
9 06월 10일 - 준법지원인 선임의 건 가결 참석
10 07월 21일 - 2020년 상반기 공정거래자율준수 프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건 - 참석
11 08월 06일 - 2020년 반기 경영실적 보고의 건 - 참석
12 10월 15일 - 은행 수입거래약정 만기연장의 건 가결 참석
- 이사회운영규정 개정의 건 가결 참석
13 11월 09일 - 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 - 참석
14 12월 14일 - 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건 가결 참석
- 2020년 비재무(ESG) 리스크 검토 결과 보고의 건 - 참석
- 신규투자 등 검토의 건 가결 참석
15 12월 28일 - 자율준수관리자 선임의 건 가결 참석
- 기부금 지급 승인의 건 가결 참석
- 감사의 직무규정 개정의 건 가결 참석
- 외부감사인 선임 규정 제정의 건 가결 참석
외부감사인
외부감사인 안내로 법인명, 선임일, 기간, 최근 감사의견에 대한 정보 제공
법인명 선임일 기간 최근 감사의견
성도이현회계법인 2019년 11월 28일 2020년~2022년 적정
이사회
이사회 구성

당사의 이사회는 총 6명으로 구성되어 있으며, 그 중 사외이사는 2명입니다.

당사 이사회의 성명, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등 이해관계에 대한 정보 제공
성명(직명) 선임일 이사로서의 활동분야 회사와의 거래 최대주주등 이해관계
전창원 (대표이사/의장)2008.3경영전반 총괄해당사항없음해당사항없음
김호연(사내이사)2014.3전략경영해당사항없음최대주주
박정환(사내이사)2016.3구매담당해당사항없음해당사항없음
최강훈(사내이사)2021.3경영기획담당해당사항없음해당사항없음
강호상(사외이사)2016.3사외이사해당사항없음해당사항없음
강명길(사외이사)2021.3사외이사해당사항없음해당사항없음
이사 선임 및 임기

이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사회의 추천을 통해 선정됩니다.
이사의 총수는 3인 이상 8인 이하이며, 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 하고 있습니다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. 이사의 임기는 3년이고 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임 될 수 있으며, 사외이사의 경우 연임할 수 있는 최대 기간은 6년입니다.

이사의 독립성

이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사회는 회일의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 발송하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

운영
이사회 종류

정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.

이사회 소집

이사회는 의장이 소집하며, 회일 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지해야 합니다. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

이사회 결의

이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 하며, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회에 참가할 수 있습니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 않습니다.

주요 부의 사항
주주총회의에 관한 사항
  • 주주총회의 소집 및 부의할 의안
  • 영업보고서의 승인
  • 재무제표의 승인 등
경영에 관한 사항
  • 신규 사업
  • 본점, 공장, 해외사무소의 설치·이전 또는 폐지
  • 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 등
재무에 관한 사항
  • 신주의 발행
  • 사채, 전환사채 및 신주인수권 발행
  • 자기주식의 취득 및 처분, 소가 등
기타
  • 주식매수선택권의 부여
  • 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
책임 및 의무사항
이사의 선관주의의무

이사는 업무 수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 합니다.

이사의 충실의무

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 합니다.

이사의 경업금지

이사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 승인이 없으면 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없습니다.
다만 이사 선임시부터 그러한 영업중에 있음을 알고 이사로 선임한 경우에는 당해 영업 수행 가능합니다.

기타
이사손해배상 책임보험 가입 여부

사내규정에 근거하여 이사회 또는 위원회의 승인을 얻어 이사손해배상 책임보험에 가입하고 있습니다.

주요 활동내역
2020
주요 활동내역을 회차, 개최일자, 안건의 주요내용, 가결여부, 이사의 성명 순으로 정보제공
회차 개최일자 안건의 주요내용 가결
여부
이사의 성명
전창원 사내이사
(출석률: 100%)
김호연 사내이사
(출석률: 100%)
박정환 사내이사
(출석률: 100%)
박창훈 사내이사
(출석률: 100%)
김선엽 사내이사
(출석률: 100%)
강호상 사내이사
(출석률: 100%)
1 01월 20일 - 은행 수입거래약정 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 2019년 하반기 공정거래자율준수 프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2 01월 31일 - 제 54기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 2019년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
3 02월 20일 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 감사의 평가 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
4 02월 26일 - 2019년 준법통제기준 점검 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
5 03월 06일 - 제 54기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 03월 25일 - 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 03월 31일 - 타법인 주식 인수 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 05월 08일 - 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
9 06월 10일 - 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 07월 21일 - 2020년 상반기 공정거래자율준수 프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
11 08월 06일 - 2020년 반기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 참석 참석 참석
12 10월 15일 - 은행 수입거래약정 만기연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 이사회운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
13 11월 09일 - 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 - 참석 참석 참석 - 참석 참석
14 12월 14일 - 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 2020년 비재무(ESG) 리스크 검토 결과 보고의 건 - 참석 참석 참석 - 참석 참석
- 신규투자 등 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
15 12월 28일 - 자율준수관리자 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 기부금 지급 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 감사의 직무규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 외부감사인 선임 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성
감사제도
감사의 선출 독립성

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

당사 감사에 대한 성명(직명), 선출기준의 주요내용, 선출기준의 충족여부, 관련 법령 등의 정보를 제공
성명(직명) 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등
홍기택
(상근감사)
상근감사 1명 이상 선임 충족(1명) 상법 제542조의10 제1항
그 밖의 결격요건
(최대주주의 특수관계자 등)
충족(해당사항 없음) 상법 제542조의10 제2항
감사 선임 및 임기

감사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 이사 후보는 이사회의 추천을 통해 선정됩니다.
감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 3/100을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 감사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.

감사의 독립성 및 운영현황

당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖에 적절한 감사절차를 적용합니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용합니다.
감사는 내부감사업무부서 책임자 등의 임면동의권이 있으며, 내부감사부서의 감사계획을 검토·승인하고 외부감사인의 비감사용역 계약을 사전에 검토하고 승인하는 등 감사업무를 총괄하고 있습니다.

주요 활동내역
2020
주요 활동내역을 회차, 개최일자, 안건의 주요내용, 가결여부, 감사의 성명 순으로 정보제공
회차 개최일자 안건의 주요내용 가결
여부
감사의 성명
흥기택
(출석률:100%)
1 01월 20일 - 은행 수입거래약정 연장의 건 가결 참석
- 2019년 하반기 공정거래자율준수 프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건 - 참석
2 01월 31일 - 제 54기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 참석
- 2019년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고의 건 - 참석
3 02월 20일 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 감사의 평가 결과 보고의 건 - 참석
4 02월 26일 - 2019년 준법통제기준 점검 결과 보고의 건 - 참석
5 03월 06일 - 제 54기 정기주주총회 개최의 건 가결 참석
6 03월 25일 - 대표이사 선임의 건 가결 참석
7 03월 31일 - 타법인 주식 인수 결정의 건 가결 참석
8 05월 08일 - 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 - 참석
9 06월 10일 - 준법지원인 선임의 건 가결 참석
10 07월 21일 - 2020년 상반기 공정거래자율준수 프로그램 정기위험평가 결과 보고의 건 - 참석
11 08월 06일 - 2020년 반기 경영실적 보고의 건 - 참석
12 10월 15일 - 은행 수입거래약정 만기연장의 건 가결 참석
- 이사회운영규정 개정의 건 가결 참석
13 11월 09일 - 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 - 참석
14 12월 14일 - 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건 가결 참석
- 2020년 비재무(ESG) 리스크 검토 결과 보고의 건 - 참석
- 신규투자 등 검토의 건 가결 참석
15 12월 28일 - 자율준수관리자 선임의 건 가결 참석
- 기부금 지급 승인의 건 가결 참석
- 감사의 직무규정 개정의 건 가결 참석
- 외부감사인 선임 규정 제정의 건 가결 참석
외부감사인
외부감사인 안내로 법인명, 선임일, 기간, 최근 감사의견에 대한 정보 제공
법인명 선임일 기간 최근 감사의견
성도이현회계법인 2019년 11월 28일 2020년~2022년 적정