제54기 주주총회 소집공고

2020-03-10



주주총회 소집공고

(제54기 정기)


삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제54기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 경기 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층 경기동부상공회의소

※ 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다.

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※ 주당 배당금 1,450원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(전창원)
- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김호연)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷홈페이지(www.bing.co.kr)에 게재하고, 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.
가.전자투표시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 참여기간: 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서
또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리




주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

주식회사 빙 그 레
대표이사 전 창 원(직인생략)



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