빙그레

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

  1. 일  시 : 2017년 3월 24일 (금)  오전10시

  2. 장  소 : 경기도 남양주시 미금로 57 (도농동) (주)빙그레 도농공장 대강당

  3. 회의목적사항

     가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

     나. 의결사항

         제1호 의안 : 제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  및

                        연결재무제표 승인의 건

                        ※ 주당 배당금 1,250원

         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

         제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

         제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

         제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

  4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수

있습니다

  5. 경영참고사항 등 비치 및 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사 인터넷홈페이지(www.bing.co.kr)에 게재하고,

당사의 본점 및 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기

바랍니다.

      주주총회 참석시 준비물

      - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

      - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

          대리인의 신분증

2017년 3월 9일

주식회사 빙 그 레

대표이사 박 영 준 (직인생략)

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