빙그레

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 도농공장 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제52기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※ 주당 배당금 1,250원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (박영준)
- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김선엽)
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷홈페이지(www.bing.co.kr)에 게재하고,

당사의 본점 및 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2018년 3월 8일

주식회사 빙그레

대표이사 박영준(직인생략)

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