빙그레

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제53기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층 경기동부상공회의소
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※ 주당 배당금 1,450원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(전창원)
- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김호연)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷홈페이지(www.bing.co.kr)에 게재하고, 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

주식회사 빙 그 레
대표이사 전 창 원(직인생략)

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