빙그레

1. 일  시 : 2021년 3월 25일(목)  오전 10시
2. 장  소 : 경기도 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층 경기동부상공회의소

  ※ 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다.

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
     제1호 의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 
                    연결재무제표 승인의 건
                        ※ 주당 배당금 1,600원
     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
         - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(최강훈)
         - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강명길)
     제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
     제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

     제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷홈페이지(www.bing.co.kr)에 게재하고, 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.