빙그레

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제58기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일  시 : 2024년 3월 21일 (목)  오전 10시
2. 장  소 : 경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
     제1호의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
                        ※ 주당 배당금 2,600원

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(이익배당 기준일 관련 조문 정비)
     제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
           - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(고재학)
           - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강명길)
     제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
     제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다.  
주주님께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.  
가. 전자투표시스템  
   - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
   - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 참여기간: 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시 (24시간 투표 참여 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
   - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리  
   - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 인터넷 홈페이지 (https://www.bing.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩

                         15층 빙그레 총무팀 주주총회 담당자 앞

                         (우편번호 03185)

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

                                       주식회사 빙 그 레
                                       대표이사 전 창 원(직인생략)

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